Por enriquecimiento ilícito, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Jorge Luis Lavalle Maury
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congeló las cuentas del ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, por inconsistencias en movimientos financieros y enriquecimienti ilícito.
Este bloqueo se da luego de que la UIF detectara depósitos por más de 40 millones de pesos y transferencias internacionales por casi 20 millones de pesos, aparte de encontrar vestigios de redes de lavado de dinero.
En agosto del año pasado, se inició una investigación en contra de Lavalle Maury por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, además de movimientos financieros que no correspondían con sus ingresos.
A esto se suma la detención el pasado 09 de abril, que se dio cuando acudió al Reclusorio Norte a desahogar al respecto de tres imputaciones que se dieron en su contra relacionados a sobornos que iban ligados al caso de Lozoya y Odebrecht.
