Delincuencia organizada gana en dos años un billón de pesos: Santiago Nieto

Titular de la UIF afirmó que en el sexenio anterior crecieron 8 organizaciones de carácter regional como el cártel de la Unión Tepito  y Los Viagra


México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que de 2016 a 2018 las ganancias de los grupos delictivos sumaron un billón de pesos y en el país hay 19 organizaciones criminales de alto impacto, de las cuales el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y del Pacífico tienen presencia a nivel internacional.

En la presentación de la segunda “Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020”, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, indicó que de las amenazas más relevantes son: el lavado de dinero, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos y la corrupción.

Durante la última administración federal “vimos desafortunadamente” el crecimiento de ocho organizaciones de carácter regional: El Cártel Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México; los Viagra en Michoacán; el Cártel del Noroeste en Tamaulipas; el Cártel Independiente de Acapulco y los Rojos y Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, entre otros, comentó.

«En la estrategia del combate al financiamiento de estas organizaciones los montos bloqueados ascienden a cinco mil 678 millones de pesos y 344 millones de dólares y se han congelado 25 mil 337 cuentas», mencionó.

Para combatir a estas grandes amenazas se trabaja en cinco ejes, iniciando con la aprehensión de sicarios y a los líderes; combate a estructuras financieras; el combate a la corrupción política, judicial, ministerial y finalmente el combate a la base social que los apoya a través de programas sociales e inclusión.

Nieto descartó que en México se hayan detectado operaciones de financiamiento al terrorismo.

“México no tiene problemas de financiamiento del terrorismo ni hay vinculación con el sistema financiero mexicano”. Además, es un sistema sólido con políticas para identificar las operaciones sospechosas de lavado de dinero. Pero se debe de avanzar en sistemas de control para prevenir el lavado de dinero.

A nivel global es una de las legislaciones más fuertes para empresa financieras que utilizan plataformas electrónicas como las Fintech, y advirtió que los riesgos a nivel global son el uso de criptomonedas que actualmente supervisa el Servicio de Administración Tributaria.