El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca utilizó empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por utilizar empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa.
Santiago Nieto, quien es titular de la UIF señaló a Cabeza de Vaca durante una sesión virtual de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. En esta reunión también estuvieron presentes el gobernador de Tamaulipas y sus abogados, así como representantes de la Fiscalía General de la República quienes solicitaron el desafuero del gobernador.
Ahí, se explicó que Cabeza de Vaca había adquirido un departamento en Santa Fe, zona exclusiva de la Ciudad de México, con recursos obtenidos a través de una financiera particular por 14 millones 300 mil pesos en 2016. Estos fondos fueron transferidos a las cuentas de la financiera por un par de empresas usadas por el Cártel de Sinaloa para el lavado de dinero.
«La Sofom recibió recursos de dos empresas empresas fachada identificadas como parte de un grupo de siete entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa. También forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Colombia», señaló Santiago Nieto.
Toda esta información, además de la evidencia de otras 15 propiedades del gobernador se añadieron a la carpeta de investigación en su contra, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.